تبييض الأموال

تتّجه أصابع الاتهام عادةً إلى حزب الله، مع كل قرار يتعلّق بالتحويلات المالية، حتى وإن كان القرار أو التحويلات، لا ناقة للحزب بها، ولا جمل. ذلك أن جسم…

من اليوم وصاعدا لن يستطيع اللبناني أو المقيم على الأراضي اللبنانية قبض التحويلات الماليّة إلّا بالليرة اللبنانيّة، إذ أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا…

أصدر مصرف لبنان قرارًا متعلّقًا بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يلزم المؤسسات غير المصرفية أن تسدّد قيمة التحويلات النقدية…

يُعتبر الفساد الآفة الأساسية التي تُسبّب العجز في الموازنة، وأجمّعت كل الأحزاب السياسية وتعهّدت خلال فترة الحملة الإنتخابية على محاربة هذا الفساد…

من المعروف ان الامن عنصر من عناصر الثقة بالاقتصاد الوطني.بالتالي يظهر دور بديهي للامن العام اللبناني لناحية مساهمته في ارساء الامن الوطني كما تنص عليه…

حذر عدد كبير من الخبراء والمصرفيين في لبنان والعالم من أضرار العملات الرقمية وفي مقدمها "بتكوين"، خاصة من ناحية إمكانية إستخدامها في تبييض الأموال…

Shadi Alaa Eddine Beirut - The annual report by the investigative board of Lebanon’s Central Bank revealed that 470 cases of money laundering were…

نهاد طوباليان داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه بتحويلها مبالغ مالية لتنظيم "الدولة…

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة تيلي لوميارضمن برنامج حديث الحدث - تبييض الأموال - تاريخ 1 أذار 2016

مع إقرار لبنان لثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نقل الأموال عبر الحدود، والتهرب الضريبي، يُطرح السؤال عن البعد الاقتصادي…