بروفسور جاسم عجاقة
باحث في الفيزياء النووية والإقتصاد

لبنان يكافح شبكة تمويل داعش

نهاد طوباليان

داهم الأمن العام في لبنان خلال عمليات نفذت مؤخرا في بيروت مؤسسات صيرفة وشركات مالية بعد الإشتباه بتحويلها مبالغ مالية لتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش).
وأوقف عددا غير محدد من الأشخاص بينهم عدد من السوريين خلال العملية الأمنية التي نفذتها في 7 و8 آذار/مارس وختمت المؤسسات المالية المشبوهة بالشمع الأحمر. ويخضع 24 شخصاً، للتحقيق تحت اشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني. ونفذت المداهمات في طريق الجديدة والحمرا ومنطقة الرحاب في بيروت وتأتي ضمن الجهود التي يبذلها لبنان لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن قوى الأمن العام نفذت المداهمات بعد شهر من أعمال الرصد لحركة تحويل أموال من لبنان إلى سوريا وعبر عدد من مؤسسات الصيرفة والمؤسسات التي يديرها أشخاص يشتبه بهم بتحويل الأموال إلى داعش. وكشفت المصادر الأمنية أن مكاتب الصيرفة وتحويل الأموال التي لوحقت، كان يتم إيداع الأموال النقدية فيها خلافاً للشروط، لتنقل للقلمون والرقة بسوريا. وأعلن الأمن العام في 8 آذار/مارس ببيان له أن الموقوفين اعترفوا بانتمائهم لشبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الإرهابية عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون السورية. ضبط المهنة
وأوضح نقيب الصيارفة إيلي سرور للمشارق أن المداهمات “طالت شركات صيرفة ومكاتب مالية غير مرخصة، بعدما إشتبه بتنفيذها عمليات مالية لصالح داعش”. وأكد أن النقابة تدعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الشركات غير الشرعية، “لأنها تشوه سمعتنا وسمعة لبنان”. ولفت إلى أن هذه الشركات والمكاتب زاد عددها في الفترة الأخيرة كنتيجة لتبعات الحرب السورية في الجوار وفي ظل النزوح السوري في البلاد. وأكد سرور أن شركات الصيرفة “مرخصة من المصرف المركزي، وملتزمة بالقوانين والتعاميم التي تصدر عنه”.ولفت إلى أن الموظفين في تلك الشركات يخضعون لدورات تدريب حول كيفية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما و”تخضع حساباتنا للمراقبة والتدقيق من قبل ضابط إمتثال من قبل المصرف المركزي الذي يدقق بكل الحوالات المالية الصادرة والواردة”. وشدد “لدينا برامج لتشبيك الأسماء التي توضع من وقت لآخر على لوائح الإرهاب”. إلتزام لبنان بتطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ورأى الخبير الإقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة أن عمليات الدهم أتت لإلتزام لبنان بتطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولية بما فيها القانون رقم 44 الذي أقر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد للمشارق أن العملية ترفع ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبمؤسساته الأمنية والرقابية. ورأى أنها تعود بالفائدة على القطاع المصرفي الذي أظهر إلتزامه بكل القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. وبحسب عجاقة فإن “عملية الفساد التي طالت بعض الموظفين بشركات الصيرفة وبعض المؤسسات المالية لم تتأكد كما تفرضه تعاميم مصرف لبنان من هوية المُرسِل والمُرسَل إليه، ما سمح لهذه الأموال بالعبور لداعش”. ورأى أن التحدي الأكبر مرتبط “بضبط نقل الأموال عبر الحدود، إلتزاماً بالقانون رقم 42 الذي أقره لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والمتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود”. وأوضح أن القوى الأمنية غير قادرة على ضبط الحدود البرية بالكامل نظراً لوعورة الأرض ولعدم إمتلاكها المعدات اللازمة لضبط ومراقبة الحدود. وختم بقوله إن “إلتزام لبنان بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله أمر اساسي”، لكنه غير كاف وحده ويتطلب دعماً دولياً وتقديم المعدات اللازمة لضبط الأمن. الرقابة مستمرة على حركة انسياب الاموال
بدورها، أكدت رئيسة تحرير موقع الأخبار الاقتصادية العربية فيوليت غزال البلعة أن لبنان “يعمل إلى جانب المنظومة الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. وقالت للمشارق: “التزم لبنان منذ 2001 مكافحة عمليات تبييض الاموال عبر إقراره القانون رقم 318، وساهم عام 2004 بتأسيس ’مينا فاتف‘ التي تختص بالموضوع عينه”. وأكدت البلعة أنه ليس مفاجئاً أن تفضي عمليات التتبع إلى كشف تحويلات مالية، تردد أنها تستهدف تمويل تنظيم داعش، نظراً لاستمرار عمليات الرقابة على حركة انسياب الأموال من لبنان وإليه. ورأت أنه “يحق للسلطات الامنية والقضائية بلبنان اقفال المؤسسات التي ضبطت بتلك العمليات بالشمع الاحمر، ومنعها من العمل مجدداً، لمخالفتها الانظمة والقوانين التي ترعى عملها”. ولفتت إلى أن مصرف لبنان، بصفته سلطة الوصاية على قطاع المؤسسات المالية “يتشدّد بتطبيق المعايير الدولية، ويحرص على الإيفاء المتواصل بالمتطلبات الدولية”. وأكدت البلعة أن النظام المصرفي والمالي اللبناني” يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية والممارسات تتلاءم والأنظمة المتعلقة بالإدارة الرشيدة والامتثال”. وختمت: “يفرض المصرف المركزي قيوداً ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

رابط المشارق  

مقالات بحسب المواضيع

الإقتصاد اللبناني

المالية العامة

الفساد

السياسة النقدية

سلسلة الرتب والرواتب

لبنان على موعد مع تصنيف إئتماني جديد : ما تأثير الضرائب على المواطن؟

يُنتظر أن تصدر وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الإئتماني للبنان في 23 آب الحالي. وهناك خشية من خفض التصنيف من درجة (-B) إلى (+CCC). فما هي المعايير التي تعتمدها وكالات التصنيف الدولية في توصيفها لواقع بلد ما؟ هل هي معايير اقتصادية ومالية أم سياسية أيضًا؟ وأيّ تداعيات لخفض التصنيف على الوضعين المالي والإقتصادي ؟
المزيد...

عجاقة لـ”مسقبل ويب”: تصنيف لبنان بـ “الملتزم” نتيجة تعاون…

لم تكن النتيجة التي حصل عليها لبنان بالأمس - صنف بالملتزم - من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض…

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة: القطاع العقاري يعيش “أسود ايامه” والمشكلة الحقيقية…

موقع journalalire | نورا حمّصي الشباب اللبناني الباحث عن قرض يمتد إلى نحو 30 عاما بهدف تأمين مسكن، يعيش تخبطا…

“سوبر” مقرّرات و”بيكار” إقتصادي… هل يتحقّق التناغُم؟

تنشغل البلاد في رسم لوحات استنتاجات بعيدة المدى لـ”الجزء الثاني” من “يوم بعبدا الاستثنائي”، والمقصود به لقاء…

الدين العام

مصداقية الأرقام على المِحكّ والأسواق تُشكّك.. كيف تمّ خفض العجز إلى 6.59 بالمئة؟

أنها أقرب إلى قصّة خرافية منها إلى قصّة حقيقية، بلد يُعاني من عجز مزمن في موازنته العامّة وبظرف ثلاثة أشهر يتمّ خفض هذا العجز إلى ما يقارب النصف؟! الأسواق أعطت كلمتها ووكالات التصنيف الإئتماني أعطت أيضا كلمتها وحتى صندوق النقد الدولي أعطى كلمته والنتيجة واحدة: لن تستطيع الحكومة الإلتزام بعجز 7.59%. إذًا كيف يُمكن لها أن تلتزم بعجز 6.59؟
المزيد...

هل تُخفّض “موديز” تصنيف لبنان الإئتماني؟

تقرير موجّه إلى السياسيين في الدرجة الأولى، هكذا يُمكن تصنيف تقرير موديز الذي لم تتفاعل معه الأسواق المالية على…

دوّامة الدولار وارتفاع الأسعار

يوماً بعد يوم يتورّط لبنان في لعبة الدولار المسمومة. فانعدام النموّ الإقتصادي، والعجز الهائل في الميزان التجاري…

قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة

مقابلة البروفسور جاسم عجاقة على شاشة الـ او تي في | قطر مقابل موديز : نشتري سندات خزينة | - تاريخ 30 حزيران 2019
المزيد...

محلل اقتصادي: تقرير “موديز” رسالة للطبقة السياسية اللبنانية

أعلنت مؤسسة الائتمان الدولية "موديز انفستورز سيرفيس" في تقرير لها عن أن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع…

تحذيرات “موديز” المتكررة وغواية أموال صفقة القرن

أطلقت وكالة "موديز" للتصنيف، مطلع العام 2019، نداءً تحذيرياً للطبقة السياسية اللبنانية، مفاده ضرورة إجراء إصلاحات…

الموازنة العامة

الكهرباء

النفايات

التهرب الضريبي

الإرهاب

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع…

الهجوم الإرهابي على القوى الأمنية يُثير المخاوف الاقتصادية والمطلوب ضبط الاوضاع الداخلية السماح للحكومة بالصرف على…

العقوبات الأميركية على حزب الله

إيران

الأزمة القطرية الخليجية

الإمارات ومصر والسعودية أمام موجة خسائر بسبب مقاطعة قطر

ستكون شركات إماراتية وسعودية، أمام موجة من الخسائر المالية التي ما يزال مبكراً تقدير حجمها، ناتجة عن مقاطعة دول…

خُبراء.. قطع العلاقات مع قطر خسارة للاقتصادات العربية

محمد إبراهيم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، تأثر الاقتصادات العربية بالخلاف الدبلوماسي الأخير، والذي أدى إلى قطع…

مقالات إستراتيجية

الموازنة العامّة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More